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　　伟德BETVlCTOR本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 8月 5日 9:15至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 8月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 3楼会议室

　　（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

　　（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 124人，代表股份62,054,532股，占公司有表决权股份总数的 49.7824%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）120人，代表股份 640,805股，占公司有表决权股份总数的 0.5141%。

　　现场出席股东大会的股东及股东代表 5人，代表股份 61,413,827股，占公司有表决权股份总数的 49.2684%。通过网络投票出席的股东 119人，代表股份640,705股，占公司有表决权股份总数的 0.5140%。

　　（3）除上述出席本次股东大会人员以外，视频或现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全体董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：

　　表决结果：同意 62,017,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9399％；反对 28,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464％；弃权 8,520股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137％。

　　其中中小股东的表决情况：同意 603,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1792％；反对 28,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4912％；弃权 8,520股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3296％。

　　3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　1、杭州天元宠物用品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京市康达律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。